Projeto de Lei nº 3.825/2019: necessidade de regulamentação do setor de criptoativos.

O mercado de criptoativos carece de regulamentação, uma vez que as empresas intermediadoras, denominadas “exchanges”, atuam sem supervisão de nenhum sistema financeiro regulado, facilitando que organizações ilegais transacionem ativos provenientes de ilícitos através de criptomoedas. Movimentar dinheiro com criptomoedas não exige a identificação dos transacionistas, induzindo às práticas delituosas, tais como lavagem de dinheiro, terrorismo […]

PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO NO MERCADO BRASILEIRO DE ARTE

A analista de Compliance da P&B Lívia Lunardi elaborou um artigo que nos traz a análise de setores sensíveis à lavagem de dinheiro, como é o caso do mercado da arte. Com isso, mostra-se a importância de se seguir as obrigações estipuladas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que regula as exigências […]